VEDTÆGTER
Udkast af 27.05.2026
for
Aktieselskabet Franske Vingårde
CVR-nr. 79 43 23 18
Navn og formål
§ 1
Selskabets navn er Aktieselskabet Franske Vingårde.
§ 2
Selskabets formål er gennem investeringer i franske vingårde at producere, distribuere og handle med vin samt at drive anden virksomhed, der står i forbindelse hermed.
Selskabskapital og aktier
§ 3
Selskabskapitalen er 30.004.000 kr. fordelt i aktier à 500 kr. eller multipla heraf.
Af aktiekapitalen udgør:
-
8.965.000 kr. A-aktier
-
6.500.000 kr. B-aktier
-
14.539.000 kr. C-aktier
§ 4
Bestyrelsen er bemyndiget til at vedtage udvidelse af selskabets kapital med indtil nominelt 10.000.000 kr. A-aktier og indtil nominelt 10.000.000 kr. C-aktier.
Udvidelsen kan ske ad én eller flere gange.
Bestyrelsens bemyndigelse udløber den 24. maj 2028.
§ 5
Aktierne skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Aktierne er ikke-omsætningspapirer.
Bortset fra de forskelle, der i henhold til disse vedtægter består mellem A-aktier, B-aktier og C-aktier, har ingen aktier særlige rettigheder.
Der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed.
§ 6
Ingen A-aktionær er pligtig til at lade sine A-aktier indløse helt eller delvist.
Enhver B-aktionær og C-aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse på de betingelser, der fremgår af denne bestemmelse.
A-aktionærerne har købsret til B-aktier og C-aktier i forhold til deres aktiebesiddelse.
Indløsning sker til kurs pari, medmindre A-aktionærerne eller selskabet vælger at erlægge købesummen i vin fra Chateau de Haux til salgspriser i Danmark. I så fald sker indløsningen til kurs 120.
§ 7
Selskabets aktier kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer gældende lovregler.
Generalforsamlinger
§ 8
Generalforsamlinger indkaldes med mindst 2 ugers og højst 4 ugers varsel ved brev til hver enkelt aktionær eller ved indkaldelse i Berlingske Tidende og Jyllands-Posten eller på selskabets hjemmeside.
Selskabet kan benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post mellem selskabet og aktionærerne.
Generalforsamlinger kan afholdes i København.
§ 9
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte:
-
Valg af dirigent
-
Bestyrelsens beretning
-
Fremlæggelse af årsrapporten med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse
-
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab
-
Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller aktionærerne
-
Valg af medlemmer til bestyrelsen
-
Valg af revisor
-
Eventuelt
Forslag fra aktionærerne skal være indgivet til selskabet senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse.
§ 10
På generalforsamlingen giver:
-
Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 10 stemmer
-
Hvert B-aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme
-
Hvert C-aktiebeløb på 500 kr. 1 stemme
§ 11
Alle beslutninger på generalforsamlingen vedtages med simpel stemmeflerhed, bortset fra de tilfælde, hvor selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet.
Bestyrelse og direktion
§ 12
Generalforsamlingen vælger for 1 år ad gangen en bestyrelse bestående af 5-6 medlemmer.
A-aktionærerne har ret til at vælge 3 medlemmer, mens B- og C-aktionærerne kan vælge 2 medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv sin formand.
§ 13
Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af ét til tre medlemmer.
Tegningsret
§ 14
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør.
Regnskab og revision
§ 15
Selskabets regnskaber revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af generalforsamlingen for 1 år ad gangen.
§ 16
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
§ 17
Årsregnskabet opgøres, så det giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, dets økonomiske stilling samt resultatet.
Således ændret på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 16. juni 2026.